肇庆建行员工亮眼堵截冒名开户

时间:2018-09-21 15:49:28  来源:中国建设银行肇庆分行  责任编辑:邝小云

冒用他人身份证企图“搏懵”

肇庆建行员工亮眼堵截冒名开户

近日,四会国际玉器城支行员工成功堵截一起冒名开户事件,并将事件移交公安机关调查,从而避免客户利益的损失。

9月19日下午,一男子持身份证来肇庆建行四会国际玉器城办理开卡业务,支行员工指导其在智慧柜员机办理,在审核过程中,发现身份证件与该客户的外貌特征存有差异,多次询问该客户开卡原由、身份证件号码等,而其支支吾吾,神色异样,企图掩盖,未能一一回答所问内容。支行员工通过这些细节并结合日常学习的严防冒名开户案例判断技巧,初步推断该客户非持本人身份证件开户,并且迅速联系主管通过留存资料进一步核实,拒绝为其开户。该男子见事情被识破,将身份证件丢弃网点慌乱逃离现场,支行员工马上拨打报警电话便将身份证件移交公安机关并积极配合公安人员作进一步的调查。

肇庆建行一直以来注重员工案防教育,加强风险案例培训学习,提升员工责任意识、风险识别能力和合规操作能力,严防冒名开户。(中国建设银行肇庆分行)